Cenit × Tonic · Motor de Cumplimiento PLD
Alta de cliente — KYC
Paso 1 · Identificación
Escanea la INE (frente y reverso)
📷
Escanear / subir INE
El cliente solo da su identificación. El OCR llena el resto — cero molestia.
Paso 2 · Datos (se pre-llenan con el OCR)
Expediente
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno
RFC
CURP
Nacionalidad
Domicilio (verificado)
Actividad económica
Fracción / giro del negocio
VI · Joyería / metales / relojes
VIII · Vehículos
V · Inmuebles
XV · Arrendamiento
IV · Préstamos/créditos
XVI · Activos virtuales
Monto de la operación (MXN)
Método de pago
Transferencia
Efectivo
Cripto/blockchain
Monedero anónimo
Tarjeta crédito extranjera
¿Reside en la ciudad/país de la operación?
Sí
No
¿Es PEP? (o tiene cargo público)
No
Sí
Flujo PEP
(la ley: 1 año más tras dejar el cargo)
Cargo
Dependencia / dónde
Inicio del encargo
Fin del encargo
Rango de ingreso
Personas relacionadas (cónyuge, hijos, socios)
No reside donde opera
— captura residencia y verifica jurisdicción
País de residencia
México
Estados Unidos
Colombia
Panamá
Irán
Corea del Norte
Myanmar
Otro
Dirección en el extranjero
Identificación reforzada
— cliente/operación de alto riesgo (se abre solo)
Pasaporte (número)
Origen / actividad de los recursos
Bajo protesta de decir verdad
, declaro que los datos proporcionados son verídicos. El cliente es el único responsable por la veracidad de la información; la empresa no responde por falsedad en la que el cliente pueda incurrir. (Firma digital en iPad.)
Declaración de procedencia lícita.
Declaro que los recursos con los que pago el bien o servicio son de
procedencia lícita
y que
no pertenezco a ninguna organización criminal
.
Verificar en listas y clasificar riesgo
Resultado · enfoque basado en riesgo (GAFI)
Clasificación: