CumplIA es el motor inteligente que identifica a tus clientes, los clasifica por riesgo, barre todas las listas negras y arma tus avisos al SAT — en automático. Hecho en México, a precio de PyME, con respaldo legal especializado.
Solicita una demo gratuita Ver el sistema en vivo →Si haces una actividad vulnerable —vendes autos, joyas, inmuebles, das créditos, eres notario— tienes que identificar clientes, clasificar su riesgo, revisar listas y mandar avisos cada mes. Las herramientas serias cuestan cientos de miles al año. Por eso casi nadie cumple… hasta que llega la multa.
El cumplimiento no es igual para todos. Por eso CumplIA viene en dos líneas claras — el motor es el mismo, cambia el marco legal, los reportes y la autoridad.
Desde una consulta puntual de listas hasta tu unidad de cumplimiento completa. Empiezas chico y creces.
Consulta puntual o por suscripción. Barremos todas las listas — y te decimos cuáles son — e incluimos el análisis: ¿falso positivo, homónimo o coincidencia real?
La unidad completa: KYC, riesgo, listas, avisos al SAT, manual, expediente y dictaminación. Lo que exige la LFPIORPI, llave en mano.
Para el régimen CNBV/CNSF: segmentación, monitoreo transaccional, reportes a la autoridad y conservación a 10 años.
El cliente solo da su identificación. El sistema hace el resto. Pruébalo en vivo →
El OCR lee la credencial y pre-llena el expediente. Cero molestia para tu cliente.
OFAC, ONU, Unión Europea, FinCEN, UIF, SAT 69-B, GAFI y prensa adversa — en segundos.
Bajo, medio, alto o crítico, con metodología basada en riesgo (GAFI). Detecta PEPs por cargo.
Cuando una operación pasa el umbral, te recuerda y pre-llena tu aviso al SAT. Tú solo firmas.
Detecta expedientes por actualizar (cada 3/6 meses) y lanza el cuestionario firmado, como exige la ley.
Todo resguardado, ordenado y con trazabilidad. Listo para cuando toque la puerta la autoridad.
Otros venden "consulta de listas negras" sin decirte cuáles. Nosotros las mostramos — y le ponemos encima el análisis experto, respaldado en fuentes reconocidas a nivel mundial.
El SAT revisa como un checklist. Con CumplIA, cada respuesta ya está en el sistema:
Hecho para PyMEs: una fracción del costo de las herramientas globales.
Respaldado por abogados expertos en PLD. La tecnología la pone Cenit; el criterio, los especialistas.
Predictivo y con una secuencia lógica que piensa como tú. Sin formularios eternos ni desorden.
No solo cruzamos listas: rastreamos si tu cliente aparece en noticias ligadas a delitos.
Cursos de PLD con certificado anual — porque la ley también te exige capacitar.
Opción de servicio gestionado: analistas que validan por ti.
Las 16 fracciones del Artículo 17 — y entidades financieras (SOFOM, SOFIPO, Fintech, seguros).
Onboarding + suscripción mensual con búsquedas incluidas. Mucho más barato que una multa.
El precio se ajusta a tu giro y volumen. Solicita una demo y te cotizamos.
La reforma a la LFPIORPI suma nuevas actividades vulnerables (desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos), aprieta a notarios y corredores, mete a CNBV/CNSF/CONSAR a supervisar, y —clave— exige sistemas automatizados de monitoreo para clientes de alto riesgo y endurece las sanciones, incluida la responsabilidad penal de personas jurídicas. CumplIA es justo ese sistema automatizado.
Es la fecha límite para presentar los avisos de operaciones al SAT (portal SPPLD). CumplIA lleva la cuenta regresiva, detecta qué operaciones rebasaron el umbral y te pre-llena el aviso en XML. Tú solo lo revisas y firmas.
Las listas oficiales (OFAC, ONU, UE, SAT 69-B, UIF, GAFI) las mantenemos actualizadas en automático. Para PEP y prensa adversa nos respaldamos en fuentes reconocidas internacionalmente, de modo que ante el SAT tu proveedor de listas es sólido y auditable.
No. El sistema piensa por ti: el cliente da su identificación, CumplIA clasifica el riesgo y te dice qué obligación aplica. Y si quieres, nuestros analistas validan por ti (servicio gestionado).
Mucho menos que las soluciones globales y muchísimo menos que una multa. El precio depende de tu giro y volumen — solicita una demo y te cotizamos a la medida.
Demo gratuita de 20 minutos. Te mostramos CumplIA con tu giro y te cotizamos a la medida.