Guías claras y apegadas a la ley sobre la LFPIORPI: actividades vulnerables, avisos al SAT, listas negras y la reforma antilavado. Para que tu negocio cumpla sin perderse en tecnicismos.
Recorrido fracción por fracción del Art. 17 de la LFPIORPI: qué es una actividad vulnerable, sus umbrales de identificación y aviso en UMA, y las obligaciones del Art. 18.
Leer →El plazo del día 17 para presentar avisos por el portal SPPLD: umbrales en UMA, formato XML, sanciones por incumplir y cómo automatizar tu cumplimiento.
Leer →Qué son las listas de sanciones, en qué consiste el screening, y cómo distinguir una coincidencia real de un homónimo con análisis humano.
Leer →Nuevas actividades vulnerables (inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos), más obligaciones para notarios, supervisión de CNBV/CNSF/CONSAR y un régimen sancionador más duro.
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